La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una compleja organización delictiva denominada “El Caballito”, la cual operaba como una red de evasión fiscal a escala nacional.

Las investigaciones federales revelaron que este grupo criminal utilizaba un entramado de empresas fantasma y comprobantes fiscales apócrifos para defraudar al erario público, afectando de manera directa las finanzas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El operativo que llevó a la desarticulación de esta red de evasión fiscal se ejecutó de manera simultánea en diversas entidades de la República Mexicana tras meses de seguimiento e inteligencia financiera. Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron órdenes de aprehensión y cateos en inmuebles utilizados como oficinas corporativas falsas, logrando la captura de los principales líderes operadores del esquema fraudulento.

De acuerdo con el desglose del expediente ministerial de la FGR, el ‘modus operandi’ consistía en simular operaciones comerciales y prestación de servicios inexistentes para facilitar la deducción ilegal de impuestos a terceras empresas. Los imputados enfrentan cargos graves que contemplan delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal calificada en el código penal.

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Antecedentes de lavado de dinero e impacto en las finanzas públicas

Las pesquisas de las autoridades de seguridad vinculan las actividades de esta red de evasión fiscal con redes de lavado de dinero previamente investigadas en el sector financiero mexicano. Datos estadísticos de la Procuraduría Fiscal de la Federación señalan que la compraventa de facturas falsas genera pérdidas anuales multimillonarias para la hacienda pública, recursos que originalmente debían destinarse al desarrollo de infraestructura social y servicios públicos prioritarios.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo inmediato de decenas de cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y morales integradas en la investigación del caso “El Caballito”. Los agentes ministeriales analizan los servidores informáticos incautados para identificar a los contribuyentes y empresas comerciales que adquirieron estos servicios ilegales de facturación con el fin de evadir sus obligaciones hacendarias de manera deliberada.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un Juez de Control federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, donde se llevará a cabo la audiencia inicial para definir su vinculación a proceso y las medidas cautelares correspondientes. La FGR mantiene abierta la carpeta de investigación debido a que el cruce de datos con el SAT proyecta la identificación de más involucrados dentro de la estructura financiera gubernamental y privada.

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El cargo FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal millonaria en México apareció primero en Tribuna de México.